A、国务院反洗钱中心
B、反洗钱局
C、中国反洗钱监测分析中心
D、反洗钱工作部际联席会议
答案：D
A、国务院反洗钱中心
B、反洗钱局
C、中国反洗钱监测分析中心
D、反洗钱工作部际联席会议
答案：D
A. 开户时间、地点、网点比较集中，身份证为异地、偏远山区、老人
B. 留存号码大多为已停机或空号
C. 客户往某账户缴纳网站会费，以转账或现存两种方式为主
D. 通过第三方支付平台频繁转移资金，规避银行及第三方支付机构对虚拟账户提现的限制及监控
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
A. 正确
B. 错误
A. 收单机构
B. 办理业务的金融机构
C. 付款行
D. 开立账户的金融机构或者发卡银行
A. 姓名或者名称
B. 身份证明文件种类及号码
C. 联系电话
D. 法定代表人、注册资本
A. “集中领导、统筹安排”
B. “分业经营、分业监管”
C. “各司其职、各负其责”
D. “人民银行主管、多部门配合”
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B. 暂停金融交易
C. 协助转移或转换金融资产
D. 拒绝转移或转换金融资产
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
