APP下载

首页

财会金融

反洗钱反洗钱反洗钱

搜索

反洗钱反洗钱反洗钱

题目内容

(

单选题

)

银行为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，可登记接收汇款的（）。

A、接受人姓名或者名称

B、接受人账号

C、接受人身份证

D、境外机构所在地名称

答案：D

反洗钱反洗钱反洗钱

金融机构破产和解散时，应当将( )移交国务院有关部门指定的机构。

点击查看题目

政策性银行商业银行农村合作银行城市信用合作社农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的( )和收款人的姓名住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称账号住所等信息。

点击查看题目

反洗钱法所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

点击查看题目

2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有（）。

点击查看题目

境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求法人金融机构提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的，法人金融机构应当在获得客户授权同意后提供；客户不同意或未获得客户授权同意的，法人金融机构不得提供。

点击查看题目

反洗钱法律制度是由预防和打击洗钱的各种法律规范组成的有机联系的整体，从不同角度看，存在不同的分类。

点击查看题目

金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全（）制度

点击查看题目

客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。

点击查看题目

银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。

点击查看题目

金融机构高级管理层应参与反洗钱相关内部沟通及政策研究工作。

题目内容

(

单选题

)

手机预览

反洗钱反洗钱反洗钱

银行为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，可登记接收汇款的（）。

A、接受人姓名或者名称

B、接受人账号

C、接受人身份证

D、境外机构所在地名称

答案：D

相关题目

金融机构破产和解散时，应当将( )移交国务院有关部门指定的机构。

A. 固定资产

B. 客户身份资料

C. 客户交易信息

D. 营业执照

点击查看答案

A. 姓名或者名称

B. 账号

C. 住所

D. 国籍

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有（）。

A. 20种以上

B. 60种以上

C. 100种以上

D. 80种以上

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

反洗钱法律制度是由预防和打击洗钱的各种法律规范组成的有机联系的整体，从不同角度看，存在不同的分类。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全（）制度

A. 大额交易

B. 反洗钱内部控制

C. 现金交易

D. 资金结算

点击查看答案

客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构高级管理层应参与反洗钱相关内部沟通及政策研究工作。

A. 正确

B. 错误

类似热门题库

2024年苏州分行运营业务知识题库（4月18日勘误版）

审计基础知识题库

银行为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，可登记接收汇款的（ ）。

银行为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，可登记接收汇款的（）。