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以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是：( )

A、大额交易和可疑交易报告制度

B、反洗钱绩效考核制度

C、反洗钱内部评估制度

D、反洗钱监督检查、调查和保密制度

答案：A

反洗钱反洗钱反洗钱

恐怖活动和毒品犯罪等牟利性犯罪活动不一样，通常具有非经济目标，恐怖分子的恐怖融资只是达到上述目标的一个手段。

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金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险，直接将其定级为低风险，但此类客户不应具有在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额，原则上，自然人客户限额为( )万元人民币。

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金融机构破产和解散时，应当将( )移交国务院有关部门指定的机构。

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下列不属于中国人民银行反洗钱监督管理职责的是( )

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《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施有关文件的通知》银发[2017]117号规定各金融机构和支付机构应当遵循（）原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系。

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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的( )等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

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银行和支付机构应当至少（）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。

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( )的反洗钱工作基本原则允许各国在FATF要求的框架下，采取更加灵活的措施，以有效地分配资源、实施与风险相适应的预防措施，最大限度地提高有效性。

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联合国于( )年发布《反腐败公约》.

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《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）规定，专职反洗钱岗位人员应至少具有( )年以上金融从业经历。

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单选题

)

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反洗钱反洗钱反洗钱

以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是：( )

A、大额交易和可疑交易报告制度

B、反洗钱绩效考核制度

C、反洗钱内部评估制度

D、反洗钱监督检查、调查和保密制度

答案：A

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恐怖活动和毒品犯罪等牟利性犯罪活动不一样，通常具有非经济目标，恐怖分子的恐怖融资只是达到上述目标的一个手段。

A. 正确

B. 错误

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A. 10

B. 15

C. 20

D. 25

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金融机构破产和解散时，应当将( )移交国务院有关部门指定的机构。

A. 固定资产

B. 客户身份资料

C. 客户交易信息

D. 营业执照

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下列不属于中国人民银行反洗钱监督管理职责的是( )

A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C. 在职责范围内调查可疑交易活动

D. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

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A. 风险为本

B. 规则为本

C. 审慎均衡

D. 勤勉尽责

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A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 外币汇款

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银行和支付机构应当至少（）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。

A. 每日

B. 每月

C. 每季度

D. 每年

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A. 规则为本

B. 风险为本

C. 有效性为本

D. 合规为本

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联合国于( )年发布《反腐败公约》.

A. 1989年

B. 2003年

C. 2006年

D. 2013年

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A. 3

B. 5

C. 2

D. 4

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