A、金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议
B、金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度
C、金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D、金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
答案：A
A、金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议
B、金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度
C、金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D、金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
答案：A
A. 合法性
B. 完整性
C. 准确性
D. 真实性
A. 行政诉讼法
B. 刑事诉讼法
C. 民事诉讼法
D. 反洗钱法
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，国务院反洗钱行政主管部门有封存权
B. 反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，应立即请求司法机关予以封存，司法机关应予配合
C. 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查
D. 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式三份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份交司法机关，一份附卷备查
A. 严格的身份认证措施
B. 采取相应的技术保障手段
C. 强化内部管理程序，识别客户身份。
D. 延长对该类客户的客户身份资料更新周期
A. 反洗钱基础知识
B. 反洗钱法律法规
C. 反洗钱业务操作
D. 新闻报道等写作技巧
A. 金融行动特别工作组
B. 亚太反洗钱组织
C. 欧亚反洗钱反恐怖融资组织
D. 欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
