A、最终有效控制、最终享有信托权益的自然人
B、拥有超过 25%权益份额的自然人
C、拥有超过 25%合伙权益的自然人
D、通过人员、财务等方式对公司进行控制的自然人
答案:B
A、最终有效控制、最终享有信托权益的自然人
B、拥有超过 25%权益份额的自然人
C、拥有超过 25%合伙权益的自然人
D、通过人员、财务等方式对公司进行控制的自然人
答案:B
A. 2
B. 4
C. 6
D. 8
A. 与大额和可疑交易报告义务相同
B. 可替代可疑交易报告义务
C. 可与可疑交易报告义务相互替代
D. 不能与可疑交易报告义务相互替代
A. 汇款人姓名或者名称
B. 收款人姓名或名称
C. 汇款人账号
D. 汇款人住所
A. 检查通知书
B. 协查通知书
C. 调查通知书
D. 查询通知书
A. 正确
B. 错误
A. 其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B. 长期存在大额交易,与客户身份背景,经营范围相符。
C. 与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D. 股权结构过于复杂,使实际受益人难于辨认的客户
A. 真实性
B. 统一性
C. 有效性
D. 完整性
A. 经柜面电话确认代理人与被代理人为父子关系的
B. 客户信息显示紧急联系人为同一人或多个客户预留电话为同一号码
C. 客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
D. 短期内同一代办人同时或分多次代理多个账户开立
A. 保存
B. 销毁
C. 保密
D. 封存
A. 机构合并
B. 机构拆分
C. 机构撤销
D. 更换负责人