A、接续报告可疑交易
B、提升客户风险等级
C、经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务
D、重新识别客户身份
答案：D
A、接续报告可疑交易
B、提升客户风险等级
C、经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务
D、重新识别客户身份
答案：D
A. 规则为本方法
B. 风险为本方法
C. 合规与风险并重
D. 风险测试方法
A. 主要反洗钱内控制度修订
B. 反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C. 单位迁址
D. 变更经营范围
A. 大额交易
B. 现金交易
C. 可疑交易
D. 转账交易
A. 现金流量表
B. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
C. 利润分配表
D. 资产负债表
A. 反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，国务院反洗钱行政主管部门有封存权
B. 反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，应立即请求司法机关予以封存，司法机关应予配合
C. 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查
D. 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式三份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份交司法机关，一份附卷备查
A. 新员工
B. 外来勤杂工
C. 中高级管理人员
D. 反洗钱岗位人员
A. 定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B. 审核洗钱风险管理政策和程序
C. 审批洗钱风险管理的政策和程序
D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
