A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B、交易一方为慈善团体的
C、金融机构同业拆借
D、商业银行发起利息支付
答案：B
A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B、交易一方为慈善团体的
C、金融机构同业拆借
D、商业银行发起利息支付
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 20种以上
B. 60种以上
C. 100种以上
D. 80种以上
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 中国人民银行
C. 中国反洗钱监测中
D. 中国人民银行省一级分支机构
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。
B. 封存期间，金融机构可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。
C. 调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱调查封存清单》。
D. 必要时，调查人员可对封存的文件、资料进行拍照或扫描。
A. 符合依法经营内在需要
B. 符合接受外部监管要求
C. 是金融业安全的保障基础
D. 是参与国际竞争的唯一要求
A. 大额和可疑交易数据报送
B. 客户身份识别
C. 客户身份资料和交易记录保存
D. 反洗钱监督检查
