A、开户时间、地点、网点比较集中，身份证为异地、偏远山区、老人
B、留存号码大多为已停机或空号
C、客户往某账户缴纳网站会费，以转账或现存两种方式为主
D、通过第三方支付平台频繁转移资金，规避银行及第三方支付机构对虚拟账户提现的限制及监控
答案：C
A、开户时间、地点、网点比较集中，身份证为异地、偏远山区、老人
B、留存号码大多为已停机或空号
C、客户往某账户缴纳网站会费，以转账或现存两种方式为主
D、通过第三方支付平台频繁转移资金，规避银行及第三方支付机构对虚拟账户提现的限制及监控
答案：C
A. 正确
B. 错误
A. 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理。
B. 在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为。
C. 对于可疑类客户，银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级。
D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告。
A. 刑事侦查
B. 刑事诉讼
C. 司法调查
D. 案件审判
A. 正确
B. 错误
A. 行政主管部门
B. 税务机关
C. 公安机关
D. 银监部门
A. 正确
B. 错误
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 交易一方为慈善团体的
C. 金融机构同业拆借
D. 商业银行发起利息支付
A. 正确
B. 错误
A. 反洗钱专职岗位人员
B. 反洗钱兼职岗位人员
C. 全体人员
D. 新入职员工
A. 正确
B. 错误
