A、客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B、客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C、客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D、客户身份识别是一个持续的过程
答案:D
A、客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B、客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C、客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D、客户身份识别是一个持续的过程
答案:D
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《中华人民共和国中国人民银行法》
C. 反洗钱
D. 反恐怖融资
A. 10
B. 15
C. 20
D. 30
A. 大额交易报告
B. 洗钱快报信息
C. 可疑交易报告
D. 正常交易分析
A. 正确
B. 错误
A. 客户单位
B. 第三方
C. 金融机构
D. 第三方和金融机构共同承担
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误