A、甲银行向乙银行拆入2000万人民币
B、某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币
C、某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑
D、某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户
答案：B
A、甲银行向乙银行拆入2000万人民币
B、某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币
C、某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑
D、某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 实时
B. 当日
C. 次日
D. 隔日
A. 正确
B. 错误
A. 固定资产
B. 客户身份资料
C. 客户交易信息
D. 营业执照
A. 高级管理层
B. 反洗钱专职岗
C. 业务部门
D. 专业委员会
A. 正确
B. 错误
A. 一年
B. 三年
C. 五年
D. 十年
A. 正确
B. 错误
A. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B. 暂停金融交易
C. 无条件地转移或转换金融资产
D. 拒绝转移或转换金融资产
A. 正确
B. 错误
