下列客户洗钱风险等级可评为低风险的是（ ）。

A. 正确

B. 错误

A. 30

B. 60

C. 90

D. 180

A. 将3000美元结汇入客户的人民币账户

B. 1000美元现钞兑换

C. 张三转账18万元到李四账户

D. 提取现金1万元

A. 全面性原则

B. 独立性原则

C. 匹配性原则

D. 有效性原则

A. 中石油公司向其北京分公司账户转账一笔，金额10万美元

B. 中国人民银行向中国红十字会账户转入捐款一笔金额100万元，向宋庆龄基金会账户转入捐款一笔金额100万元

C. 5月6日，中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元，中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元

D. 个体工商户张某向中石油账户转入货款一笔，金额40万

A. 有效性

B. 真实性

C. 完整性

D. 一致性

A. 中华人民共和国反洗钱法

B. 金融机构反洗钱规定

C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。

A. 账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料

B. 交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证

C. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料

D. 其他与被调查对象和可疑交易活动无关的电子或音像资料

A. 登记

B. 核对并登记

C. 核对

D. 核对或登记

A. 正确

B. 错误