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下列不属于中国人民银行反洗钱监督管理职责的是( )

A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C、在职责范围内调查可疑交易活动

D、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

答案：A

反洗钱反洗钱反洗钱

洗钱的上游犯罪范围日益扩大，基本遵循了( )的发展脉络。

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基金产品通过银行销售时，银行承担销售阶段的客户身份识别责任。

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FATF建议为各国打击( )设定了全面完整的措施框架。

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由于反洗钱工作涉及行政、监管、执法、司法和国际合作等多个领域，国务院批准设立（），指导全国反洗钱工作，规划国家反洗钱的重要方针、政策，制定国家反洗钱国际合作的政策措施，协调各部门、动员全社会开展反洗钱工作。

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义务机构对交易监测标准的评估、完善等相关工作记录至少应当完整保存（）年。

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根据《反洗钱法》的规定，国务院金融监督管理机构应当审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合法律规定的，不予批准。

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中国人民银行及其分支机构可以根据监管需要确定评估的具体范围和内容，针对法人金融机构特点，探索建立合理有效的风险评估指标体系。

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《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、( )、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

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以下哪些是中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知要求：（）

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建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括：( )

题目内容

(

单选题

)

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反洗钱反洗钱反洗钱

下列不属于中国人民银行反洗钱监督管理职责的是( )

A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C、在职责范围内调查可疑交易活动

D、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

答案：A

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洗钱的上游犯罪范围日益扩大，基本遵循了( )的发展脉络。

A. 毒品犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

B. 黑社会性质犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

C. 恐怖活动犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

D. 贪污贿赂犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

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基金产品通过银行销售时，银行承担销售阶段的客户身份识别责任。

A. 正确

B. 错误

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FATF建议为各国打击( )设定了全面完整的措施框架。

A. 洗钱

B. 恐怖融资

C. 扩散融资

D. 犯罪

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A. 国务院反洗钱中心

B. 反洗钱局

C. 中国反洗钱监测分析中心

D. 反洗钱工作部际联席会议

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义务机构对交易监测标准的评估、完善等相关工作记录至少应当完整保存（）年。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

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A. 正确

B. 错误

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中国人民银行及其分支机构可以根据监管需要确定评估的具体范围和内容，针对法人金融机构特点，探索建立合理有效的风险评估指标体系。

A. 正确

B. 错误

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A. 泄密罪

B. 扰乱市场秩序罪

C. 恐怖活动犯罪

D. 治安犯罪

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以下哪些是中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知要求：（）

A. 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务

B. 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计

C. 金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制

D. 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息

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建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括：( )

A. 符合依法经营内在需要

B. 符合接受外部监管要求

C. 是金融业安全的保障基础

D. 是参与国际竞争的唯一要求

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