A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C、按照规定向中国人民银行报告分析结果
D、按照有关法律、行政法规的规定,与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
答案:D
A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C、按照规定向中国人民银行报告分析结果
D、按照有关法律、行政法规的规定,与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
答案:D
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
A. 风险为本
B. 了解你的客户
C. 规则为本
D. 防范为本
A. 正确
B. 错误
A. 金融机构应当执行金融行动特别工作组(FATF)“40+9”项建议
B. 金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度
C. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D. 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
A. 12
B. 24
C. 36
D. 48
A. 保存
B. 销毁
C. 保密
D. 封存
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. A类
B. B类
C. C类
D. D类