A、放置阶段
B、离析阶段
C、转移阶段
D、融合阶段
答案：C
A、放置阶段
B、离析阶段
C、转移阶段
D、融合阶段
答案：C
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 风险为本
B. 规则为本
C. 审慎均衡
D. 勤勉尽责
A. 严格的身份认证措施
B. 采取相应的技术保障手段
C. 强化内部管理程序，识别客户身份。
D. 延长对该类客户的客户身份资料更新周期
A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料和交易记录保存制度
C. 大额交易和可疑交易报告制度
D. 保密制度
A. 保存
B. 销毁
C. 保密
D. 封存
A. 禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
B. 进行非法贩运麻醉药品和精神药物公约
C. 打击跨国有组织犯罪公约
D. 反腐败公约
A. 国务院金融协调办公室
B. 中国人民银行
C. 中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会
D. 中华人民共和国公安部
A. 正确
B. 错误
A. 规则为本方法
B. 风险为本方法
C. 合规与风险并重
D. 风险测试方法
