A、金融机构应当全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B、金融机构应当对所有客户采取不变的识别措施
C、金融机构应提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D、客户洗钱风险分类管理为金融机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
答案：B
A、金融机构应当全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B、金融机构应当对所有客户采取不变的识别措施
C、金融机构应提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D、客户洗钱风险分类管理为金融机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 拒绝开户
B. 拒绝办理业务
C. 上报可疑交易
D. 调高客户风险等级
A. 指定专人负责此项工作
B. 向中国人民银行报送反洗钱相关资料
C. 如实反映反洗钱工作情况
D. 配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场调查
A. 接续报告可疑交易
B. 提升客户风险等级
C. 经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务
D. 重新识别客户身份
A. 正确
B. 错误
A. 客户身份信息
B. 客户身份资料
C. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
D. 客户账户记录
A. 客户信息显示紧急联系人为同一人或多个客户预留电话为同一号码
B. 对公客户批量代理开立多张借记卡，且经柜面电话确认为代发资所用。
C. 客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
D. 同一代办人同时或短期内分多次代理多个账户开立
A. 中高风险
B. 低风险
C. 中风险
D. 高风险
A. 正确
B. 错误
A. “由钱及人、由案及案”
B. “由钱及人、由人及案”
C. “由钱及人、由人及案、由案及案”
D. “由钱及人、由案及人”
