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我国最先规定了洗钱罪的是（）。

A、修订后的新《宪法》

B、1997年修订后的《刑法》

C、修订后新的《中国人民银行法》

D、《金融机构反洗钱规定》

答案：B

反洗钱反洗钱反洗钱

股份制商业银行应实施董事会、监事会对（）的有效监督和高级管理层对其金融从业人员的有效监控，防范内部人员参与违法犯罪活动。

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客户洗钱风险分类标准（）。

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以( )；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

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金融机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护。

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客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。

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金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的( )身份证件或者身份证明文件的种类号码。

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在反洗钱调查过程中，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍。

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根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚：( )

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应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的是：( )

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在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。

题目内容

(

单选题

)

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反洗钱反洗钱反洗钱

我国最先规定了洗钱罪的是（）。

A、修订后的新《宪法》

B、1997年修订后的《刑法》

C、修订后新的《中国人民银行法》

D、《金融机构反洗钱规定》

答案：B

相关题目

股份制商业银行应实施董事会、监事会对（）的有效监督和高级管理层对其金融从业人员的有效监控，防范内部人员参与违法犯罪活动。

A. 高级管理层

B. 金融从业人员

C. 股东大会

D. 以上皆是

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客户洗钱风险分类标准（）。

A. 属于银行内部保密信息

B. 直接关系到客户风险分类

C. 应告知客户知晓

D. 避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以( )；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

A. 保存

B. 销毁

C. 保密

D. 封存

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金融机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护。

A. 大额交易报告

B. 洗钱快报信息

C. 可疑交易报告

D. 正常交易分析

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客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。

A. 正确

B. 错误

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A. 姓名或者名称

B. 住所

C. 职业

D. 联系方式

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在反洗钱调查过程中，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 拒绝反洗钱调查的、阻碍反洗钱调查的

B. 拒绝临时冻结措施的

C. 拒绝提供调查资料的

D. 故意提供虚假材料的、故意提供虚假说明的

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应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的是：( )

A. 金融机构总部

B. 金融机构集团

C. 金融机构分支机构

D. 金融机构及其分支机构

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A. 正确

B. 错误

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我国最先规定了洗钱罪的是（ ）。

我国最先规定了洗钱罪的是（）。