A、犯罪阶段
B、放置阶段
C、离析阶段
D、融合阶段
答案:C
A、犯罪阶段
B、放置阶段
C、离析阶段
D、融合阶段
答案:C
A. 将3000美元现汇结汇入客户的人民币账户
B. 将1000美元现钞结汇
C. 张三转账18万到李四账户
D. 开立理财专户
A. 最终有效控制、最终享有信托权益的自然人
B. 拥有超过 25%权益份额的自然人
C. 拥有超过 25%合伙权益的自然人
D. 通过人员、财务等方式对公司进行控制的自然人
A. 大额交易和可疑交易报告制度
B. 可疑交易报告制度
C. 大额交易报告制度
D. 内部控制制度
A. 反洗钱工作制度
B. 反洗钱组织体系
C. 反洗钱系统操作
D. 反洗钱身份识别制度
A. 2005年
B. 2006年
C. 2007年
D. 2008年
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 发卡机构
B. 收单机构
C. 开立账户的金融机构或者发卡银行
D. 办理业务的金融机构
A. 正确
B. 错误
A. 保存账户资料,自开户之日起至少5年
B. 保存账户资料,自销户之日起至少5年
C. 保存交易记录,自交易记账之日起至少5年
D. 保存交易记录,自立卷之日起至少5年