A、投资资金来源合法；
B、股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人等各方关系 清晰透明，不得有故意或一般刑事犯罪记录；
C、建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度；
D、设置反洗钱和反恐怖融资专门工作机构或指定内设机构负责该项工作；
答案：B
A、投资资金来源合法；
B、股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人等各方关系 清晰透明，不得有故意或一般刑事犯罪记录；
C、建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度；
D、设置反洗钱和反恐怖融资专门工作机构或指定内设机构负责该项工作；
答案：B
A. 接续报告可疑交易
B. 提升客户风险等级
C. 经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务
D. 重新识别客户身份
A. 正确
B. 错误
A. 5万元以上（不含）
B. 5万元以上（含）
C. 20万元以上（不含）
D. 20万元以上（含）
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 立即冻结
B. 立即销户
C. 向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告
D. 经向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门同意后销户
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 大额交易
B. 反洗钱内部控制
C. 现金交易
D. 资金结算
A. 正确
B. 错误
