A、将3000美元结汇入客户的人民币账户
B、1000美元现钞兑换
C、张三转账18万元到李四账户
D、提取现金1万元
答案：B
A、将3000美元结汇入客户的人民币账户
B、1000美元现钞兑换
C、张三转账18万元到李四账户
D、提取现金1万元
答案：B
A. 发卡机构
B. 收单机构
C. 开立账户的金融机构或者发卡银行
D. 办理业务的金融机构
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 0.1
B. 0.5
C. 0.6
D. 0.8
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 真实性、有效性
B. 独立性、直接性
C. 完整性、持续性
D. 灵活性、广泛性
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作。
B. 对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题
C. 如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危。
D. 向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险。
