A、法人
B、外国政要
C、犯罪嫌疑人
D、外籍客户
答案:B
A、法人
B、外国政要
C、犯罪嫌疑人
D、外籍客户
答案:B
A. 首次提交可疑交易报告号
B. 报告紧急程度
C. 追加次数
D. 客户风险等级
A. 正确
B. 错误
A. 现金流量表
B. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
C. 利润分配表
D. 资产负债表
A. 自评估领导小组
B. 反洗钱领导小组
C. 高级管理层
D. 反洗钱管理部门
A. 国务院反洗钱中心
B. 反洗钱局
C. 中国反洗钱监测分析中心
D. 反洗钱工作部际联席会议
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
A. 正确
B. 错误
A. 应当经高级管理层的批准
B. 应当报告中国人民银行
C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
A. 正确
B. 错误
A. 法人
B. 外国政要
C. 犯罪嫌疑人
D. 外籍客户