请问下列业务中不属于一次性金融业务的是( )

A. 与大额和可疑交易报告义务相同

B. 可替代可疑交易报告义务

C. 可与可疑交易报告义务相互替代

D. 不能与可疑交易报告义务相互替代

A. 行员证

B. 中国人民银行执法证

C. 反洗钱调查通知书

D. 身份证

A. 县一级派出机构

B. 地市一级派出机构

C. 省一级派出机构

D. 派出机构

A. 调查相关

B. 调查无关

C. 可疑交易有关

D. 保存资料有关

A. 经柜面电话确认代理人与被代理人为父子关系的

B. 客户信息显示紧急联系人为同一人或多个客户预留电话为同一号码

C. 客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告

D. 短期内同一代办人同时或分多次代理多个账户开立

A. 大额交易报告

B. 可疑交易报告

C. 现金流量报告

D. 审计报告

A. 登记

B. 核对并登记

C. 核对

D. 核对或登记

A. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私

B. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；

C. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；

D. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施

A. 反洗钱年度报告

B. 反洗钱有关信息资料

C. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

D. 客户档案资料

A. 媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的。

B. 在客户开户或身份重新识别过程中，身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、失效等情形的。

C. 客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征，经核查为正常的。

D. 客户实际控制多个账户，但有合理解释的。