A、客户回访
B、资料保存
C、实地调查
D、身份认证
答案：D
A、客户回访
B、资料保存
C、实地调查
D、身份认证
答案：D
A. 留存特约商户有效身份证件的复印件或影印件。
B. 对已建立业务关系的特约商户，可适当放宽身份识别措施。
C. 登记特约商户身份基本信息
D. 核实特约商户有效身份证件。
A. 客户因素包括个人客户和企业客户
B. 个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等
C. 企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等
D. 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
A. 客户身份信息
B. 客户身份资料
C. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
D. 客户账户记录
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 规则为本方法
B. 风险为本方法
C. 合规与风险并重
D. 风险测试方法
A. 真实性
B. 完整性
C. 合法性
D. 合规性
A. 侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。
B. 侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。
C. 临时冻结不得超过24小时。
D. 临时冻结不得超过48小时。
A. 公安部
B. 国家安全部
C. 人民银行
D. 国务院
A. 正确
B. 错误
