A、收单机构
B、办理业务的金融机构
C、付款行
D、开立账户的金融机构或者发卡银行
答案：A
A、收单机构
B、办理业务的金融机构
C、付款行
D、开立账户的金融机构或者发卡银行
答案：A
A. 银行应采取多介质备份与异地备份相结合的方式进行保存
B. 应销毁处理的反洗钱档案须经主管领导审批
C. 纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度，做到防霉、防蛀、防火
D. 反洗钱档案不允许对外调阅
A. 董事会
B. 中国人民银行
C. 中国银行业监督管理委员会
D. 其他高级管理层
A. 正确
B. 错误
A. 中石油公司向其北京分公司账户转账一笔，金额10万美元
B. 中国人民银行向中国红十字会账户转入捐款一笔金额100万元，向宋庆龄基金会账户转入捐款一笔金额100万元
C. 5月6日，中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元，中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元
D. 个体工商户张某向中石油账户转入货款一笔，金额40万
A. 受托机构
B. 委托机构
C. 受托机构和委托机构
D. 业务员
A. 行政诉讼法
B. 刑事诉讼法
C. 民事诉讼法
D. 反洗钱法
A. 正确
B. 错误
A. 汇款人的姓名或者名称
B. 汇款人账号、住所
C. 收款人的姓名、住所
D. 汇款银行的地址
A. 客户交易信息在交易结束
B. 业务关系结束
C. 机构解散
D. 机构合并
A. 正确
B. 错误
