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反洗钱反洗钱反洗钱
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客户属于联合国安理会制裁决议名单范围的，金融机构和特定非金融机构应当立即按照通知要求采取相应措施并于（ ）将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。

A、实时

B、当日

C、次日

D、隔日

答案：B

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以下交易中，如未发现交易或行为可疑的，属于可免报告的大额交易的是（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-eb50-c07f-52a228da600d.html
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对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-ef38-c07f-52a228da602f.html
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《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过( )。
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经核实客户不属于名单范围的，或者由于客户被解除制裁不再属于名单范围的，金融机构和特定非金融机构应当立即终止所采取措施并向中国人民银行和其他相关部门报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-ef38-c07f-52a228da600c.html
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经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的（ ）等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-d7c8-c07f-52a228da6004.html
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义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-eb50-c07f-52a228da602a.html
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义务机构开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存5年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-ef38-c07f-52a228da6009.html
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国务院反洗钱行政主管部门国务院有关部门机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-f320-c07f-52a228da600d.html
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金融机构应当在规定的期限内，妥善保存（ ）和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-c828-c07f-52a228da600c.html
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金融机构有拒绝、阻碍反洗钱检查、调查行为，致使洗钱后果发生的，处( )以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处5万元以上50万元以下罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-c828-c07f-52a228da6012.html
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反洗钱反洗钱反洗钱
题目内容
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单选题
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反洗钱反洗钱反洗钱

客户属于联合国安理会制裁决议名单范围的，金融机构和特定非金融机构应当立即按照通知要求采取相应措施并于（ ）将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。

A、实时

B、当日

C、次日

D、隔日

答案：B

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反洗钱反洗钱反洗钱
相关题目
以下交易中，如未发现交易或行为可疑的，属于可免报告的大额交易的是（）

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. 交易一方为慈善团体的

C. 金融机构同业拆借

D. 商业银行发起利息支付

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对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。

A. 正确

B. 错误

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《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过( )。

A. 48小时   

B. 24小时 

C. 3天

D. 1周

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经核实客户不属于名单范围的，或者由于客户被解除制裁不再属于名单范围的，金融机构和特定非金融机构应当立即终止所采取措施并向中国人民银行和其他相关部门报告。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-ef38-c07f-52a228da600c.html
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经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的（ ）等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型。

A. 交易方式

B. 规模

C. 频率

D. 账户余额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-d7c8-c07f-52a228da6004.html
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义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-eb50-c07f-52a228da602a.html
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义务机构开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存5年。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-ef38-c07f-52a228da6009.html
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国务院反洗钱行政主管部门国务院有关部门机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-f320-c07f-52a228da600d.html
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金融机构应当在规定的期限内，妥善保存（ ）和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。

A. 客户开户资料

B. 客户销户资料

C. 业务报表

D. 客户身份资料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-c828-c07f-52a228da600c.html
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金融机构有拒绝、阻碍反洗钱检查、调查行为，致使洗钱后果发生的，处( )以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处5万元以上50万元以下罚款。

A. 20万元以上200万元

B. 30万元以上500万元

C. 50万元以上500万元

D. 50万以上200万以下

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