客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（ ）。

A. 保存账户资料，自开户之日起至少5年

B. 保存账户资料，自销户之日起至少5年

C. 保存交易记录，自交易记账之日起至少5年

D. 保存交易记录，自立卷之日起至少5年

A. 调查人员

B. 金融机构工作人员

C. 金融机构负责人

D. 调查单位负责人

A. 保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识

B. 让公众了解反洗钱知识

C. 保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求

D. 帮助员工掌握反洗钱工作必备的技能

A. 正确

B. 错误

A. 反洗钱工作制度

B. 反洗钱组织体系

C. 反洗钱系统操作

D. 反洗钱身份识别制度

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 建立客户身份识别制度

B. 客户身份资料交易记录保存制度

C. 持续的员工培训制度

D. 大额交易和可疑交易报告制度

A. 实时

B. 当日

C. 次日

D. 隔日

A. 客户开户资料

B. 客户销户资料

C. 业务报表

D. 客户身份资料