A、登记客户的经常居住地
B、登记客户的身份证上的居住地;
C、登记客户的临时居住地
D、由公安机关提供居住地证。
答案:A
A、登记客户的经常居住地
B、登记客户的身份证上的居住地;
C、登记客户的临时居住地
D、由公安机关提供居住地证。
答案:A
A. 正确
B. 错误
A. 与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求。
B. 反洗钱内控要求和操作规程不应独立于业务条线操作规程。
C. 业务条线业务操作规程中应有反洗钱风控要求。
D. 各部门(条线)岗位职责只需简单的配合反洗钱工作即可。
A. 正确
B. 错误
A. 收单机构
B. 开立账户的金融机构或者发卡银行
C. 办理业务的金融机构
D. 发卡银行
A. 拟开立账户的对公客户
B. 法定代表人
C. 开户经办人
D. 经营部门负责人
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
A. 正确
B. 错误
A. 董事会或者其他高级管理层
B. 中国人民银行
C. 中国银行业监督管理委员会
D. 中国证券监督管理委员会
A. 利用银行洗钱
B. 通过证券业和保险业洗钱
C. 利用期货、期权洗钱
D. 通过买卖彩票和奖券
A. 中国人民银行
B. 司法机关
C. 中国银行业监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会