客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（ ）报告。

A. 正确

B. 错误

A. 将3000美元结汇入客户的人民币账户

B. 1000美元现钞兑换

C. 张三转账18万元到李四账户

D. 提取现金1万元

A. 人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上

B. 人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上

C. 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上

D. 人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上

A. 预谋实施恐怖活动的个人

B. 准备实施恐怖活动的个人

C. 将要实施恐怖活动的个人

D. 实际实施恐怖活动的个人

A. 拥有超过25%权益份额的自然人

B. 最终有效控制、最终享有信托权益的自然人

C. 基金经理

D. 将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人

A. 调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。

B. 封存期间，金融机构可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。

C. 调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱调查封存清单》。

D. 必要时，调查人员可对封存的文件、资料进行拍照或扫描。

A. 国务院

B. 公安部

C. 国家安全部

D. 中国人民银行

A. 客户识别

B. 客户身份尽职调查

C. 实名制

D. 客户风险控制

A. 机构合并

B. 机构拆分

C. 机构撤销

D. 更换负责人

A. 中国反洗钱监测分析中心

B. 中国人民银行当地分支机构

C. 当地公安机关

D. 中国人民银行