A、拟开立账户的对公客户
B、法定代表人
C、开户经办人
D、经营部门负责人
答案:D
A、拟开立账户的对公客户
B、法定代表人
C、开户经办人
D、经营部门负责人
答案:D
A. 利用银行洗钱
B. 通过证券业和保险业洗钱
C. 利用期货、期权洗钱
D. 通过买卖彩票和奖券
A. 高于
B. 略高于
C. 低于
D. 略低于
A. 5
B. 8
C. 10
D. 15
A. 客户行为或者交易情况出现异常,或客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑
B. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同
C. 账户状态为正常类的客户到柜面办理1000元的存款业务。
D. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
A. 正确
B. 错误
A. 反假币
B. 反洗钱
C. 贷款审批
D. 反恐怖融资
A. 县级公安机关
B. 市、县国家安全机关
C. 中国人民银行分支机构
D. 司法机关
A. 两人的代理协议
B. 代理人的身份证件
C. 被代理人的委托书
D. 被代理人的身份证件
A. A类
B. B类
C. C类
D. D类
A. 董事会
B. 中国人民银行
C. 中国银行业监督管理委员会
D. 其他高级管理层