金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行( )。

A. 姓名

B. 性别

C. 地址

D. 身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限

A. 充分收集有关境外金融机构的业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息

B. 评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况

C. 评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性

D. 以口头的方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责

A. 正确

B. 错误

A. 国务院法制行政主管部门

B. 国务院反洗钱行政主管部门

C. 国务院司法行政主管部门

D. 国务院行政主管部门

A. 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外。

B. 金额特别巨大的网上资金交易。

C. 企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资

D. 关联企业之间的异常POS交易。

A. 正确

B. 错误

A. 大额交易报告

B. 可疑交易报告

C. 大额交易报告和可疑交易报告

D. 综合报告

A. 正确

B. 错误

A. 反洗钱监测分析中心

B. 中国人民银行总行

C. 上海总部

D. 分行

A. 正确

B. 错误