金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行（ ），并书面记录相关情况。

A. 可疑交易报告

B. 宣传培训

C. 交易资料保存

D. 客户身份识别

A. 正确

B. 错误

A. 当地人民银行

B. 证券公司

C. 客户

D. 银行

A. 正确

B. 错误

A. 《中华人民共和国反洗钱法》

B. 《中华人民共和国中国人民银行法》

C. 《中华人民共和国反恐怖主义法》

D. 《中华人民共和国行政处罚法》

A. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

B. 违反保密规定，泄露有关信息的

C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

D. 拒绝提供调查材料

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度

B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C. 未按照规定履行客户身份识别义务

D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

A. 客户尽职调查

B. 反洗钱调查

C. 客户风险管理

D. 了解你的客户

A. 调查人员违反规定程序时，银行无权拒绝调查

B. 核对、补充和更正询问笔录的权利

C. 逾期自动解除被冻结账户的权利

D. 清点及封存反洗钱调查资料清单的权利