金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是( )。

A. 交易方式

B. 规模

C. 频率

D. 账户余额

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

A. 20、1

B. 20、5

C. 5、1

D. 50、1

A. 正确

B. 错误

A. 只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，都属于恐怖融资范畴。

B. 只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，才属于恐怖融资范畴。客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资。

C. 无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织，只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有关的资金或财产都属于恐怖融资范畴。

D. 以上说法都不对。

A. 将3000美元结汇入客户的人民币账户

B. 1000美元现钞兑换

C. 张三转账18万元到李四账户

D. 提取现金1万元

A. 《反洗钱非现场监管意见书》

B. 《反洗钱约谈通知书》

C. 《反洗钱调查通知书》

D. 《反洗钱监管提示函》

A. 正确

B. 错误

A. 20 5

B. 20 1

C. 10 2

D. 10 1

A. 废品收购

B. 餐饮

C. 娱乐业

D. 轻工业