金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款：( )

A. 指定个人

B. 指定用途

C. 指定金额

D. 指定账户

A. 大量使用网上银行、公转私业务。

B. 通过他行ATM机提现的方式迅速转移非法所得

C. 资金来源和去向为同一地区，特别是广东深圳。

D. 公司资金交易频率和金额与业务经营规模不相符

A. 客户回访

B. 资料保存

C. 实地调查

D. 身份认证

A. 客户洗钱风险分类有助于金融机构在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

C. 客户洗钱风险分类是客户身份识别的做法之一

D. 客户洗钱风险分类是对金融机构的额外要求

A. 正确

B. 错误

A. 3年

B. 5年

C. 10年

D. 永久

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 大额交易和可疑交易报告制度

B. 反洗钱绩效考核制度

C. 反洗钱内部评估制度

D. 反洗钱监督检查、调查和保密制度