金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施包括：( )

A. 正确

B. 错误

A. 五日以上十五日以下拘留，并处一万元以下罚款

B. 五日以上十五日以下拘留，并处五万元以下罚款

C. 十日以上十五日以下拘留，可以并处一万元以下罚款

D. 十日以上十五日以下拘留，可以并处五万元以下罚款

A. 正确

B. 错误

A. 中国反洗钱监测分析中心

B. 中国人民银行当地分支机构

C. 当地公安机关

D. 中国人民银行

A. 律师

B. 会计师

C. 房地产

D. 非营利性组织

A. 客户尽职调查

B. 反洗钱调查

C. 客户风险管理

D. 了解你的客户

A. 西班牙

B. 葡萄牙

C. 英国

D. 美国

A. 与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求。

B. 反洗钱内控要求和操作规程不应独立于业务条线操作规程。

C. 业务条线业务操作规程中应有反洗钱风控要求。

D. 各部门（条线）岗位职责只需简单的配合反洗钱工作即可。

A. 正确

B. 错误

A. 犯罪阶段

B. 放置阶段

C. 离析阶段

D. 融合阶段