A、可疑交易
B、有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的
C、大额交易
D、怀疑客户属于美国制裁名单
答案：B
A、可疑交易
B、有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的
C、大额交易
D、怀疑客户属于美国制裁名单
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D. 客户身份识别是一个持续的过程
A. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
B. 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。
D. 以上说法都不对。
A. 中国人民银行
B. 司法机关
C. 中国银行业监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会
A. 金融行动特别工作组
B. 欧亚反洗钱组织
C. 亚太反洗钱组织
D. 埃格蒙特集团
A. 客户识别
B. 客户身份尽职调查
C. 实名制
D. 客户风险控制
A. 个人
B. 法人
C. 其他组织
D. 个体工商户
A. 依法给予行政处分
B. 情节严重，处20万元以上50万元以下罚款
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
D. 建议金融监督管理机构依法责令对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
