A、登记人
B、使用人
C、实际使用人
D、代理人
答案：C
A、登记人
B、使用人
C、实际使用人
D、代理人
答案：C
A. 汇兑业务
B. 现金支付业务
C. 支付清算业务
D. 基金销售业务
A. 汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记交易流水号
B. 汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款人姓名或名称
C. 汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款凭证号码
D. 境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 外国银行因违反反洗钱法律被处罚
B. 重大洗钱风险事件
C. 境内外有关反洗钱监管措施
D. 重大洗钱负面新闻报道
A. 为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。
B. 金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。
C. 金融机构可直接执行当地人民银行的反洗钱宣传计划，而不必自行制定宣传计划。
D. 反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式。
A. 符合依法经营内在需要
B. 符合接受外部监管要求
C. 是金融业安全的保障基础
D. 是参与国际竞争的唯一要求
A. 某外商投资企业以外币现金方式到A地投资
B. 居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑
C. 居民王五当日单笔提取外币现金5万美元
D. 甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取
A. 直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 公司的合伙人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员
