A、金融机构上一级机构
B、金融机构总部
C、中国银行业监督管理委员会
D、中国人民银行当地分支机构
答案：D
A、金融机构上一级机构
B、金融机构总部
C、中国银行业监督管理委员会
D、中国人民银行当地分支机构
答案：D
A. 匿名账户
B. 假名账户
C. 一般账户
D. 基本账户
A. 正确
B. 错误
A. 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务
B. 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计
C. 金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制
D. 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
A. 加强POS机办理、开通和使用管理。
B. 加大特约商户管理系统的更新改造力度，限制POS机拆迁功能。
C. 定期对特约商户进行巡检和回访，确保交易的真实背景。
D. 对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，无需定期回访
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 对方金融机构名称
B. 汇款人账户
C. 收款人身份证件号码
D. 资金汇出地名称
A. 10
B. 15
C. 20
D. 25
A. 风险为本
B. 规则为本
C. 审慎均衡
D. 勤勉尽责
A. 可疑交易报告
B. 大额交易报告
C. 年度工作报告
D. 年度总结报告
