金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、( )等部门核实客户的有关身份信息。

A. 现金流量表

B. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

C. 利润分配表

D. 资产负债表

A. 指定专人负责此项工作

B. 向中国人民银行报送反洗钱相关资料

C. 如实反映反洗钱工作情况

D. 配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场调查

A. 保险业务

B. 证券业务

C. 金融业务

D. 经济业务

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 拒绝反洗钱调查的、阻碍反洗钱调查的

B. 拒绝临时冻结措施的

C. 拒绝提供调查资料的

D. 故意提供虚假材料的、故意提供虚假说明的

A. “集中领导、统筹安排”

B. “分业经营、分业监管”

C. “各司其职、各负其责”

D. “人民银行主管、多部门配合”

A. 正确

B. 错误

A. 客户交易信息在交易结束

B. 业务关系结束

C. 机构解散

D. 机构合并

A. 正确

B. 错误