A、国务院法制行政主管部门
B、国务院反洗钱行政主管部门
C、国务院司法行政主管部门
D、国务院行政主管部门
答案:B
A、国务院法制行政主管部门
B、国务院反洗钱行政主管部门
C、国务院司法行政主管部门
D、国务院行政主管部门
答案:B
A. 法人
B. 外国政要
C. 犯罪嫌疑人
D. 外籍客户
A. 设立专门机构
B. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构
C. 指定专人
D. 设立反洗钱专门机构或者指定专人
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 负责监督成员国对反洗钱和反恐怖融资建议的执行情况
B. 研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法
C. 提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施
D. 惩处国际洗钱和恐怖融资犯罪
A. 正确
B. 错误
A. 由公安机关处十万元以上二十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以下罚款。
B. 由公安机关处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处十万元以下罚款。
C. 情节严重的,处二十万元以上罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款。
D. 情节严重的,处五十万元以上罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处十万元以上五十万元以下罚款,可以并处五日以上十五日以下拘留。