金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关，应（ ）。

A. 检查通知书

B. 协查通知书

C. 调查通知书

D. 查询通知书

A. 属于银行内部保密信息

B. 直接关系到客户风险分类

C. 应告知客户知晓

D. 避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

A. 客户身份识别

B. 客户身份资料保存

C. 可疑交易报告

D. 交易记录保存

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 以上都不是

A. 汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记交易流水号

B. 汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款人姓名或名称

C. 汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款凭证号码

D. 境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 30

B. 60

C. 90

D. 180

A. 只适用于金融机构

B. 适用于特定的非金融机构

C. 只适用于金融机构总部

D. 适用于金融机构的所有分支机构

A. 准确识别高风险业务，定期管理高风险业务，适时调整高风险业务范围

B. 对高风险业务制定相应的风险管理措施，及时有效地开展风险提示

C. 建立健全适合本机构的异常交易监测指标或模型

D. 积极有效开展对可疑交易的人工甄别，提出有价值的重点可疑交易报告或案件线索