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金融机构负责反洗钱工作的应当是（）。

A、设立专门机构

B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构

C、指定专人

D、设立反洗钱专门机构或者指定专人

答案：B

反洗钱反洗钱反洗钱

单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配，是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。

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客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告。

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关于客户洗钱风险分类参考指标，以下哪些说法正确的是。（）

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自（）起，银行业金融机构（以下简称银行）为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行（以法人为单位，下同）只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。

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金融机构和特定非金融机构应当采取预防监管措施，建立健全客户身份识别制度客户身份资料和交易记录保存制度大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

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下列不属于高风险业务范畴的是（）。

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银行和支付机构不得将黑名单中的单位以及由相关个人担任法定代表人或者负责人的单位拓展为特约商户；已经拓展为特约商户的，应当自该特约商户被列入黑名单之日起（）日内予以清退。

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我国是以下哪些反洗钱国际组织的成员国?

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金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法（《中华人民共和国反洗钱法》）要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

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各国应当将恐怖融资行为规定为犯罪，不仅应当将资助恐怖活动的行为规定为犯罪，而且也应当将资助恐怖组织和单个恐怖分子的行为规定为犯罪，即使该行为并未与特定的恐怖活动相联系。

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反洗钱反洗钱反洗钱

金融机构负责反洗钱工作的应当是（）。

A、设立专门机构

B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构

C、指定专人

D、设立反洗钱专门机构或者指定专人

答案：B

相关题目

单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配，是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。

A. 正确

B. 错误

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客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告。

A. 收单机构

B. 办理业务的金融机构

C. 付款行

D. 开立账户的金融机构或者发卡银行

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关于客户洗钱风险分类参考指标，以下哪些说法正确的是。（）

A. 客户因素包括个人客户和企业客户

B. 个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等

C. 企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等

D. 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素

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A. 2015年12月01日

B. 2016年12月01日

C. 2015年12月31日

D. 2016年12月31日

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A. 正确

B. 错误

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下列不属于高风险业务范畴的是（）。

A. 网上银行

B. 电话银行

C. 柜面小额存款业务

D. 银联POS

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A. 10

B. 30

C. 45

D. 90

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我国是以下哪些反洗钱国际组织的成员国?

A. 金融行动特别工作组

B. 欧亚反洗钱组织

C. 亚太反洗钱组织

D. 埃格蒙特集团

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A. 客户单位

B. 第三方

C. 金融机构

D. 第三方和金融机构共同承担

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A. 正确

B. 错误

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金融机构负责反洗钱工作的应当是（ ）。

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