A、汇款人工作单位
B、汇款人住所
C、汇款行地址
D、汇款人身份证明文件
答案:B
A、汇款人工作单位
B、汇款人住所
C、汇款行地址
D、汇款人身份证明文件
答案:B
A. 正确
B. 错误
A. 保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识
B. 让公众了解反洗钱知识
C. 保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求
D. 帮助员工掌握反洗钱工作必备的技能
A. 正确
B. 错误
A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
B. 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
C. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。
D. 申请人及其高级管理人员最近5年内未因利用支付业务实施违法犯罪活动或为违法犯罪活动办理支付业务等受过处罚。
A. 正确
B. 错误
A. 调查人员违反规定程序时,银行无权拒绝调查
B. 核对、补充和更正询问笔录的权利
C. 逾期自动解除被冻结账户的权利
D. 清点及封存反洗钱调查资料清单的权利
A. 保存
B. 销毁
C. 保密
D. 封存
A. 正确
B. 错误
A. 公安部
B. 国家安全部
C. 人民银行
D. 国务院
A. 制度完备性
B. 修订及时性
C. 执行有效性
D. 报备自觉性