将清洗过的赃款通过化整为零、“蚂蚁搬家式”的方法转移到与犯罪行为无明显联系的组织或个人的账户中，这是洗钱的( )阶段。

A. 法人

B. 非自然人

C. 自然人

D. 个体

A. 交易对象

B. 交易性质

C. 交易资金来源

D. 交易的真实性

A. 正确

B. 错误

A. 内幕交易

B. 操纵市场

C. 利益输送

D. 民间借贷

A. 可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类

B. 可以作为金融机构和特定非金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明

C. 可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据

D. 可以为违反犯罪活动的调查、侦查、起诉、审判提供必要证据

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 制度完善程度

B. 机制合理性

C. 技术保障能力

D. 客户身份识别

A. 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常

B. 交易与客户身份不符

C. 交易与经营性质不符

D. 交易超过规定金额