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反洗钱反洗钱反洗钱

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既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交( )

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告和可疑交易报告

D、综合报告

答案：C

反洗钱反洗钱反洗钱

从事（）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。

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法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

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金融机构应将高级管理层和业务条线人员反洗钱履职行为纳入年度或其他定期的绩效考核范围。

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海关在对进出境人员携带现金和无记名有价证券实施监管的过程中，发现涉嫌( )的，应当立即通报国务院反洗钱行政主管部门和有管辖权的公安机关。

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我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是

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客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。

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金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：( )

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），金融机构应当通过（）提交大额交易和可疑交易报告。

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自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并（）为其新开立账户。

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自2016年12月1日起，银行和支付机构提供转账服务时应当执行下列规定：向存款人提供（）等多种转账方式选择，存款人在选择后才能办理业务。

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单选题

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反洗钱反洗钱反洗钱

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交( )

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告和可疑交易报告

D、综合报告

答案：C

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从事（）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。

A. 汇兑业务

B. 现金支付业务

C. 支付清算业务

D. 基金销售业务

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A. 正确

B. 错误

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金融机构应将高级管理层和业务条线人员反洗钱履职行为纳入年度或其他定期的绩效考核范围。

A. 正确

B. 错误

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海关在对进出境人员携带现金和无记名有价证券实施监管的过程中，发现涉嫌( )的，应当立即通报国务院反洗钱行政主管部门和有管辖权的公安机关。

A. 毒品犯罪

B. 黑社会性质的组织犯罪

C. 金融诈骗犯罪

D. 恐怖主义融资

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我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是

A. 十年有期徒刑

B. 七年有期徒刑

C. 五年有期徒刑

D. 十五年有期徒刑

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客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。

A. 正确

B. 错误

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A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B. 未按照规定设立反洗钱专门宣传机构或者指定内设机构负责反洗钱宣传工作的

C. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

D. 未按照规定建立客户身份识别制度的

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），金融机构应当通过（）提交大额交易和可疑交易报告。

A. 电子邮件

B. 金融机构各网点

C. 公安部门

D. 金融机构总部或者由总部指定的一个机构

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A. 5年，3年

B. 5年，不得

C. 5年，5年

D. 3年，3年

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自2016年12月1日起，银行和支付机构提供转账服务时应当执行下列规定：向存款人提供（）等多种转账方式选择，存款人在选择后才能办理业务。

A. 实时到账

B. 普通到账

C. 次日到账

D. 隔日到账

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