A、毒品犯罪
B、黑社会性质的组织犯罪
C、金融诈骗犯罪
D、恐怖主义融资
答案:D
A、毒品犯罪
B、黑社会性质的组织犯罪
C、金融诈骗犯罪
D、恐怖主义融资
答案:D
A. 正确
B. 错误
A. 毒品犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
B. 黑社会性质犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
C. 恐怖活动犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
D. 贪污贿赂犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
A. 正确
B. 错误
A. 12
B. 24
C. 36
D. 48
A. 正确
B. 错误
A. 实事求是
B. 完整准确
C. 安全保密
D. 公正公开
A. 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
B. 要求代理人出具经公证的委托代理书
C. 登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
D. 登记代理人所在工作单位和地址
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 了解客户本人的真实身份
B. 了解他行客户的交易目的和交易性质
C. 了解客户的资金来源和用途
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人