海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向( )部门通报。

A. 操作规程

B. 工作指引

C. 内部控制制度

D. 内部评估机制

A. 继续为客户办理业务

B. 采取临时冻结账户

C. 中止为客户办理业务

D. 不予理睬

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度

B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C. 未按照规定履行客户身份识别义务

D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训

A. 风险管理

B. 法律事务

C. 内部审计

D. 运营管理

A. 法人

B. 外国政要

C. 犯罪嫌疑人

D. 外籍客户

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 推动洗钱风险管理文化建设

B. 审定洗钱风险的策略

C. 制定起草洗钱风险管理政策和程序

D. 对法人金融机构的洗钱风险管理提出建议和意见

A. 资金交易大多通过第三方支付机构进行。

B. 交易人员所称职业与交易量或交易类型不符

C. 非营利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有合理目的

D. 在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾

A. 正确

B. 错误