国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构( )内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。

A. 2015年12月01日

B. 2016年12月01日

C. 2015年12月31日

D. 2016年12月31日

A. 投资资金来源合法；

B. 股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人等各方关系 清晰透明，不得有故意或一般刑事犯罪记录；

C. 建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度；

D. 设置反洗钱和反恐怖融资专门工作机构或指定内设机构负责该项工作；

A. 正确

B. 错误

A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B. 泄露知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C. 违反规定对有关机构和人员实施行政许可的

D. 其他依法履行职责的行为

A. 正确

B. 错误

A. 修订后的新《宪法》

B. 1997年修订后的《刑法》

C. 修订后新的《中国人民银行法》

D. 《金融机构反洗钱规定》

A. 正确

B. 错误

A. 客户身份信息

B. 客户身份资料

C. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

D. 客户账户记录

A. 正确

B. 错误

A. 100,10

B. 100,20

C. 200,10

D. 200,20