A、中国人民银行
B、国务院
C、公安部
D、中国反洗钱监测分析中心
答案：A
A、中国人民银行
B、国务院
C、公安部
D、中国反洗钱监测分析中心
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 建立客户身份识别制度
B. 客户身份资料交易记录保存制度
C. 持续的员工培训制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
A. 只适用于金融机构
B. 适用于特定的非金融机构
C. 只适用于金融机构总部
D. 适用于金融机构的所有分支机构
A. 汇款人姓名或名称
B. 收款人姓名或名称
C. 收款人账号、住所
D. 汇款人账号、住所
A. 资产所在地公安机关
B. 资产所在地国家安全机关
C. 资产所在地中国人民银行分支机构
D. 资产所在地银监部门
A. 网上银行
B. 电话银行
C. 柜面小额存款业务
D. 银联POS
A. 正确
B. 错误
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 中国人民银行
C. 中国反洗钱监测中
D. 中国人民银行省一级分支机构
A. 联合国禁毒公约
B. 金融行动特别工作组（FATF）40项建议
C. 巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》
D. 美国《银行保密法》
