A、调查人员违反规定程序时，银行无权拒绝调查
B、核对、补充和更正询问笔录的权利
C、逾期自动解除被冻结账户的权利
D、清点及封存反洗钱调查资料清单的权利
答案：A
A、调查人员违反规定程序时，银行无权拒绝调查
B、核对、补充和更正询问笔录的权利
C、逾期自动解除被冻结账户的权利
D、清点及封存反洗钱调查资料清单的权利
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 姓名或者名称
B. 账号
C. 住所
D. 国籍
A. 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务
B. 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计
C. 金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制
D. 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
A. 接续报告可疑交易
B. 提升客户风险等级
C. 经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务
D. 重新识别客户身份
A. 正确
B. 错误
A. 5
B. 8
C. 10
D. 15
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 交易一方为慈善团体的
C. 金融机构同业拆借
D. 商业银行发起利息支付
A. 正确
B. 错误
A. 2
B. 4
C. 6
D. 8
A. 正确
B. 错误
