A、与大额和可疑交易报告义务相同
B、可替代可疑交易报告义务
C、可与可疑交易报告义务相互替代
D、不能与可疑交易报告义务相互替代
答案：D
A、与大额和可疑交易报告义务相同
B、可替代可疑交易报告义务
C、可与可疑交易报告义务相互替代
D、不能与可疑交易报告义务相互替代
答案：D
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 参与调查义务
B. 配合调查义务
C. 如实提供信息义务
D. 不得拒绝和阻碍义务
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
A. 董事会成员
B. 监事会成员
C. 高级管理人员
D. 反洗钱领导小组成员
A. 制度完善程度
B. 机制合理性
C. 技术保障能力
D. 客户身份识别
A. 1个月至3个月
B. 3个月至6个月
C. 1个月至6个月
D. 6个月至9个月
A. 责令限期改正
B. 处五十万元以上二百万元以下罚款
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上五十万元以下罚款
A. 大额交易报告
B. 洗钱快报信息
C. 可疑交易报告
D. 正常交易分析
A. 正确
B. 错误
