A、尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定
B、尽职责任是具有弹性的规定，而非强制性法定义务
C、尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，
D、尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准
答案：B
A、尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定
B、尽职责任是具有弹性的规定，而非强制性法定义务
C、尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，
D、尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B. 交易与客户身份不符
C. 交易与经营性质不符
D. 交易超过规定金额
A. 公安机关
B. 人民银行
C. 人民检察院
D. 人民法院
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护
B. 金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息
C. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任
D. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
A. 正确
B. 错误
A. 国务院
B. 公安部
C. 国家安全部
D. 中国人民银行
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
